茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2023年8月10日在会议室召开第三届董事会2023年第六次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行薪酬管理专项检查情况的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行法定代表人、其他领导人员违纪违法约束性事项薪酬扣减细则>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行信息披露管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行集中度风险管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

五、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2023年一季度末流动性风险压力测试的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

六、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2023年二季度末流动性风险压力测试的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

七、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2023年上半年度银行账簿利率风险压力测试情况的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

八、会议审议了《关于延长张付合79.4万元核销贷款风险代理时限的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2023年8月10日