根据相关法律法规规定，茌平沪农商村镇银行拟定于2023年3月8日召开茌平沪农商村镇银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会。特发会议通知如下：

一、会议时间：2023年3月8日 9：00

二、会议地点：茌平沪农商村镇银行四楼会议室

三、会议期限：2023年第一次临时股东大会召开15天前通知全体股东

四、审议以下议题

（一）审议《关于选举张晋学同志为茌平沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》；

（二）审议《关于付刚同志辞去茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事长及董事职务的议案》。

五、会议出席对象

全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员。

六、会议出席办法

（一）法人股东原则上由企业法定代表人出席，若法定代表人无法出席，可委托企业其他代表出席。法人发起人参会应同时携带企业公章、法定代表人名章；

（二）自然人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书和本人身份证出席；

（三）全体股东会前应将会议回执送至会议联系人处。

七、会议联系方式

（一）联 系 人：赵梦琪

（二）联系电话：0635-2980913 

（三）联系地点：茌平区枣乡街3000号（茌平区财政局一层东大厅、三层四层办公楼）。

特此通知。                              

 茌平沪农商村镇银行股份有限公司

2023年2月22日