茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2023年1月12日在会议室召开第三届董事会2023年第一次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2021年度关联交易专项审计情况的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行核心系统生命周期替换事项的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2022年度案防工作情况的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2022年度反洗钱工作情况的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

五、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行全体员工发放抗疫津贴的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2023年1月12日