茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2022年9月28日在会议室召开第三届董事会第六次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2022年上半年经营情况及2022年下半年工作要点的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行董事会授权书>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行股份有限公司恢复计划>等制度的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行资金管理办法>等制度的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

五、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行经理层任期制和契约化考核管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

六、会议审议了《关于对新员工提供租房补贴的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

七、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行董事会特别授权书>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

八、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行网络安全管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

九、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行资本管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

十、会议审议了《关于调整茌平沪农商村镇银行行员等级七级及以下微小团队长管理事项的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

十一、会议审议了《关于调整茌平沪农商村镇银行市场及风险条线人员交通补贴的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

十二、会议审议了《关于委托上海农村商业银行股份有限公司开展信息科技相关工作的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2022年9月28日