茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2023年6月29日在会议室召开第三届董事会2023年第五次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行2023-2025年发展战略>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行金融统计报送管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行消费者权益保护管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行职工食堂费用管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

五、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行2023年度绩效考核办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

六、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行费用管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2023年6月29日