茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2023年2月22日在会议室召开第三届董事会2023年第二次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。因付刚董事长涉及回避不参与议案二、议案四表决，金栋董事涉及回避不参与议案四表决。

一、会议审议了《关于提名张晋学同志为茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事候选人的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于付刚同志辞去茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事长及董事职务的议案》

4票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行消费者权益保护审计管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行对客户经理王忠平及家属与借款人发生资金往来问责处理的议案》

3票同意， 0票反对，0票弃权。

五、会议审议了《关于召开茌平沪农商村镇银行2023年第一次临时股东大会的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2023年2月22日