茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2022年12月14日在会议室召开第三届董事会2022年第四次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行临时信息披露的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2022年三季度末流动性风险压力测试的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行洗钱风险自评估的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行流动性风险管理办法>等制度的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

五、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2022年四季度拟核销贷款情况的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

六、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行免收信贷资金受托支付划拨费的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

七、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行内部资本充足评估管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2022年12月14日