茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2023年3月8日在会议室召开第三届董事会第八次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。因张晋学董事涉及回避不参与议案表决。

一、会议审议了《关于选举张晋学同志为茌平沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

4票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行更换董事长临时信息披露的议案》

4票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2023-2025年资本管理规划的议案》

4票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2022年度负债质量评估情况的议案》

4票同意， 0票反对，0票弃权。

五、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2022年四季度末流动性风险压力测试的议案》

4票同意， 0票反对，0票弃权。

六、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2022年度流动性情况的议案》

4票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2023年3月8日