茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2023年5月30日在会议室召开第三届董事会2023年第四次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行监管检查发现问题相关责任人问责处理的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行经营管理内控考核办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行2023年度流动性风险压力测试方案>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行监管报表管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2023年5月30日