茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2023年3月21日在会议室召开第三届董事会2023年第三次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议了《关于不再聘任秦绍平同志为茌平沪农商村镇银行股份有限公司营业部总经理的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于聘任茌平沪农商村镇银行股份有限公司营业部总经理的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于聘任茌平沪农商村镇银行股份有限公司合规部总经理的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于聘任茌平沪农商村镇银行股份有限公司博平支行行长的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

五、会议审议了《关于山东宇洋汽车尾气净化装置有限公司授信270万元重大关联交易的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2023年3月21日