茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2022年8月12日在会议室召开第三届董事会2022年第四次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行负债质量管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行2022年度风险偏好策略>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行消费者权益保护管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作规则>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

五、会议审议了《关于山东恒丰铝制品加工有限公司等426.4万元核销贷款风险代理的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

六、会议审议了《关于修订<流动性支持、流动性便利及资金存放协议>及配套操作规程的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

七、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行董事会消费者权益保护工作委员会更名的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2022年8月12日